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四川天华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2023年11月27日召开2023年第一次临时股东大会会议。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开日期及时间：2023年11月27日（星期一）上午9:30。
（三）会议地点：四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼会议室。
（四）会议方式：现场方式。
二、会议审议事项
（一）审议《关于调整〈四川天华化工集团股份有限公司“十四五”发展战略规划〉的议案》；
（二）审议《关于竞拍收购四川中蓝国塑新材料科技有限公司年产10万吨聚碳酸酯资产组项目的议案》；
（三）审议《关于修改公司章程的议案》。
三、会议出（列）席人员
（一）截至2023年11月24日17:00成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。
（二）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
四、会议登记方式
（一）登记手续：1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（二）股权登记时间及登记地点：出席会议的股东请于2023年11月23日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）、11月24日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）选择以下二个点之一进行登记：
1.四川省成都市二环路南三段15号天华大厦b座301室
电话：028-85109128，联系人：戢敏
2.四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼二楼财务部
电话：0830-5483360，联系人：杨凤琴
五、其他事项
（一）2023年11月23日至2023年11月27日期间，暂停公司股权变动业务。
（二）联系地址：四川省泸州市合江县临港街道
（三）联系人：公司董事会秘书刘舸
（四）联系电话：0830-5482488 0830-5482253
电子邮箱：
（五）邮政编码：646207
特此公告。
四川天华化工集团股份有限公司董事会
2023年11月11日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）作为本人（公司）的股东代表，出席于2023年11月27日召开的四川天华化工集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议，代表本人（公司）行使股东的权利、履行股东的义务。
委 托 人： 受 托 人： 持 股 数： 委托日期： 股权持有卡（或股权账户卡）编码： 委托人对股东大会会议议程审议事项的投票指示： |